华润双鹤药业股份有限公司
一、 会议时间：
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议地点：
三、 会议议程：
序号 审议内容
议案一
关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案
各位股东：
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划授予工作已完成，结合公
司 财 务 状 况和 经营 状 况 ， 公司 拟对 回 购 专 用证 券账 户 剩 余 股份
于注销以减少注册资本”
。
上述股份用途调整并注销后，公司股份总数将变更为
本次变动前 本次变动 本次变动后
证券类别
数量(股) 比例 (股) 数量(股) 比例
有限售条件
流通股
无限售条件
流通股
合计 1,043,126,810 100% -3,386,809 1,039,740,001 100%
注：
司上海分公司出具的股本结构表为准。
股东大会审议批准及按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续。本次股份注销后，
公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位。
本次调整回购专用证券账户股份用途并注销是公司结合目前实
际情况做出的决策，有利于进一步提升公司每股收益水平，不会对公
司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小
投资者权利的情形。
本议案已经第九届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东审议。
议案二
关于变更注册资本的议案
各位股东：
公司 2021 年限制性股票激励计划授予工作已完成，结合公司财
务状况和经营状况，公司拟对回购专用证券账户剩余股份 3,386,809
股进行注销(注：用途由“用于实施股权激励计划”调整为“用于注销
以减少注册资本”)。
另，2023 年 2 月 20 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议
通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票
综上，公司股份总数变更为 1,039,740,001 股，注册资本减少至
本议案已经第九届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东审议。
议案三
关于变更公司经营范围的议案
各位股东：
根据北京市市场监督管理局《关于印发贯彻落实<市场主体登记
管理条例>工作意见的通知》(京市监发〔2022〕22 号)中关于持续推
进经营范围规范化登记的要求，公司经营范围内容按照国家市场监管
公司经营需要新增“租赁服务(不含许可类租赁服务)、机械设备租赁、
非居住房地产租赁”三项内容。变更后的经营范围以登记机关最终审
核为准，调整前后的经营范围如下：
调整前 调整后
加工、制造大容量注射剂(含多层 许可项目：药品生产；药品批发；
共挤膜输液袋)、小容量注射剂 药品委托生产。(依法须经批准的
(含抗肿瘤类、最终灭菌、非最终 项目，经相关部门批准后方可开
灭菌)、冻干粉针剂(含青霉素类)、 展经营活动，具体经营项目以相
片剂(含头孢菌素类、抗肿瘤药)、 关 部 门 批 准 文 件 或 许 可 证 件 为
硬胶囊剂、颗粒剂(含头孢菌素 准)一般项目：技术进出口、技术
类)、冲洗剂、软胶囊剂、气雾剂、 服务、技术开发、技术咨询、技术
乳膏剂、口服溶液剂、散剂、进 交流、技术转让、技术推广、货物
口药品分包装(硬胶囊剂)、生化 进出口、进出口代理；专用化学产
原料药、中药提取、精神药品(具 品销售(不含危险化学品)；销售代
体生产范围以《药品生产许可证》 理；机械电气设备销售、机械设备
为准；药品生产许可证有效期至 研发、机械设备销售；制药专用设
自产产品、机械电器设备；技术 服务(不含许可类租赁服务)、机械
开发、技术转让、技术服务(未经 设备租赁、非居住房地产租赁。
调整前 调整后
专项审批项目除外)；生产制药机 (除依法须经批准的项目外，凭营
械设备(仅限分支机构经营)；自 业执照依法自主开展经营活
营和代理各类商品及技术的进出 动)(不得从事国家和本市产业政
口业务，但国家限定公司经营或 策禁止和限制类项目的经营活
禁止进出口的商品及技术除外； 动)
经营进料加工和“三来一补”业
务；经营对销贸易和转口贸易。
(市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。)
本议案已经第九届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东审议。
议案四
关于修改公司《章程》的议案
各位股东：
根据外部监管规定及要求，结合实际发展需要，拟对华润双鹤药
业股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》部分条款进行修改，主
要内容如下：
一、注册资本及股份总数条款
鉴于公司 2021 年股权激励计划授予工作已经完成，回购专用证
券账户剩余股份按规定履行注销程序，涉及公司注册资本及股份总数
分别变更为 103,974.0001 万元、103,974.0001 万股，由此对公司《章
程》第六条、第二十二条涉及注册资本、股份总数条款进行相应修改。
二、经营范围条款
根据北京市市场监督管理局《关于印发贯彻落实<市场主体登记
管理条例>工作意见的通知》(京市监发〔2022〕22 号)中关于持续推
进经营范围规范化登记的要求，公司经营范围内容按照国家市场监管
公司经营需要新增“租赁服务(不含许可类租赁服务)、机械设备租赁、
非居住房地产租赁”三项内容。由此对公司《章程》第十六条涉及经
营范围条款进行相应修改。
三、党委的职责条款
拟调整党委发挥领导作用的表述(原条款中“促落实”，调整为“保
落实”)，对公司《章程》第一百零三条涉及党委职责的条款进行相应
修改。
四、董事会职权条款
根据国务院国有资产监督管理委员会《中央企业合规管理办法》
(2022 年 10 月 1 日起施行)规定，公司董事会新增“行使公司合规管
理职权”，由此对公司《章程》第一百一十八条涉及董事会职权条款
进行相应修改。
五、对外捐赠条款
拟调整董事会对外捐赠审批权限条款表述(删除原条款中“每年
对外捐赠的资金增幅不高于上一年度经审计净利润的增幅”内容)，对
公司《章程》第一百二十一条涉及对外捐赠条款进行相应修改。
六、经理层定义条款
增加经理层定义条款，对公司《章程》第二百零四条进行相应修
改。
本议案已经第九届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东审议。
附件：公司《章程》修改稿详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
议案五
关于修改《董事会议事规则》的议案
各位股东：
鉴于国务院国有资产监督管理委员会《中央企业合规管理办法》
(2022 年 10 月 1 日起施行)中明确了董事会合规管理职责的要求，结
合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》做如下修改：
原条款：
第五条 董事会的职权
董事会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内行使职权，
包括但不限于：
……
修改为：
第五条 董事会的职权
董事会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内行使职权，
包括但不限于：
……
除行使上述职权外，董事会还需履行以下职责：审议批准合规管
理基本制度、体系建设方案和年度报告等，研究决定合规管理重大事
项，推动完善合规管理体系并对其有效性进行评价，决定合规管理部
门设置及职责。
本议案已经第九届董事会第二十九次会议审议通过，请各位股东审议。
附件：
《董事会议事规则》
修改稿详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
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