证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2023-060
南京医药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东大会的
召开及表决符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所股票上
市规则》、《南京医药股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生因公务原因未能出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
方案的论证分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
募集资金运用可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 723,380,717 99.8320 1,217,162 0.1680 0 0.0000
填补回报措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 724,463,979 99.9815 133,900 0.0185 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司符合
向不特定对象
司债券条件的
议案
类和面值
票面金额和发
行价格
还本付息的期
限和方式
转股价格的确
定及其调整
转股价格向下
修正条款
转股股数确定
方式以及转股
时不足一股金
额的处理方法
转股后的股利
分配
发行方式及发
行对象
向原股东配售
的安排
债券持有人会
议相关事项
本次募集资金
用途
本次发行可转
期
关于《南京医药
股份有限公司
向不特定对象
发行可转换公
司债券预案》的
议案
关于《南京医药
股份有限公司
向不特定对象
发行可转换公
司债券方案的
论证分析报告》
的议案
关于《南京医药
股份有限公司
向不特定对象
发行可转换公
司债券募集资
金运用可行性
分析报告》的议
案
关于《南京医药
股份有限公司
使用情况的专
项报告》的议案
关于制定《南京
医药股份有限
公司可转换公
司债券持有人
会议规则》的议
案
关于向不特定
对象发行可转
换公司债券摊
薄即期回报的
影响及其填补
回报措施及相
关主体承诺的
议案
关于《南京医药
股份有限公司
未来三年（2023
年-2025 年）股
东回报规划》的
议案
关于股东大会
授权董事会全
权办理本次向
不特定对象发
行可转换公司
债券相关事宜
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1-12 项议案为特别决议议案，该议案已获得出席会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：冯曼、顾泽皓
基于上述事实，本所认为，南京医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东
大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大
会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有
效。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京市竞天公诚律师事务所关于南京医药股份有限公司2023年第一次临时股东
大会之法律意见书
? 报备文件
南京医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议
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