证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-042
中国科技出版传媒股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《公
司章程》的规定，于 2023 年 7 月 24 日以通讯方式召开了公司第四届董事会第二
次会议。会议通知于 2023 年 7 月 18 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事
董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
二、 董事会会议审议情况
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
调整管理职能部门的公告》（公告编号：2023-043）。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事人
数的 100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
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