股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-070 号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 7
月 21 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本
次会议于 2023 年 7 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。
会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会人员的议案》
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
因近期公司第八届董事会人员有变动，根据公司章程等相关规定，经公司董
事长提议，董事会同意对公司董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会人员进行调整，调整后的四个董事会专门委员会构成如下：
战略发展委员会：段守奇（主任委员），马贺，刘明志，林伟；
审计委员会：朱辉（主任委员），吕立彪，刘名升；
提名委员会：刘明志（主任委员），吕立彪，李铁锋；
薪酬与考核委员会：吕立彪（主任委员），朱辉、詹道颖；
（二）审议通过了《关于公司与股东方签署借款协议暨关联交易的议案》
（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
为了补充公司流动资金，支持公司发展，经公司与全德能源（江苏）有限公
司友好协商，董事会同意公司与全德能源（江苏）有限公司签署《借款协议》，
协议约定在签署借款协议后的一年内，公司向全德能源（江苏）有限公司借入
的同期贷款市场报价利率（LPR）执行，无需公司提供抵押或担保。
本议案马贺董事、朱辉独立董事回避表决，本议案无需提交股东大会审议。
具体详见公司同日披露的《关于与股东签署借款协议暨关联交易的公告》。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
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