证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2023-031
北京交大思诺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于
股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2023年8月15日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为2023年8月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2023年8月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）
的议案》
会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表并提交
股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及个人身份证
复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写法人授权委托书并提交出席
人身份证复印件。
（2）个人股东登记：个人股东须填写参会股东登记表并提交本人身份证复
印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委
托代理人出席的，还须填写授权委托书并提交出席人身份证复印件。
（1）联系地点：北京市昌平区回龙观镇立业路3号院2号楼4楼董事会秘书办
公室
（2）联系电话：010-62119891
（3）指定传真：010-62119895
（4）指定邮箱：jdsn@jd-signal.com（邮件主题请注明：股东大会登记）
异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记（登记时间以收到传真、
信函或者电子邮件的时间为准)。使用传真登记请在发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
对于本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附
件1。
五、其他事项
联系地址：北京市昌平区回龙观镇立业路3号院2号楼
联系人：童欣、胡波
电话：010-62119891
传真：010-62119895
邮编：102206
六、备查文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：参会股东登记表
特此公告。
北京交大思诺科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
北京交大思诺科技股份有限公司
本人（本公司）作为北京交大思诺科技股份有限公司股东，兹全权授权 （先
生/女士）代表本人（本公司）出席贵公司2023年第一次临时股东大会，并代表
本人(本公司)按照本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会各项议案的表决授权如下：
提案编 提案名称 备注 表决意见
该列打勾
码 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
（2023-2025 年）的议案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
权”方框内划“√”做出投票指示，多打或者不打视为弃权。对于采取累积投票
制的议案，委托人对受托人的指示，在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报
投给某候选人的选举票数。
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投0票。
任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件3：
北京交大思诺科技股份有限公司
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股
东姓名（全称）
法人股东注册号 / 个
人股东身份证号
法人股东法定代表人 联系电话
姓名
股东账号 持股数量
是否委托代理人参会 受托人姓名
受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
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