证券代码：603777 证券简称：来伊份
上海来伊份股份有限公司
会议资料
二〇二三年七月
上海来伊份股份有限公司
一、主持人宣布会议开始
二、介绍股东到会情况
三、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况
四、主持人宣读会议须知
五、会议审议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
六、股东讨论、提问和咨询
七、推选监票人和计票人
八、现场投票表决
九、休会统计表决情况
十、宣读现场表决结果
十一、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
十二、签署会议决议和会议记录
十三、主持人宣布会议结束
上海来伊份股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，保障股东在公司2023年第二次临时股东大会期间依法行使权
利，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和
《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
务和遵守有关规定，不得侵犯其他股东的合法权益和扰乱股东大会秩序；
不得在本次股东大会上进行表决；
组进行登记并填写发言登记表，登记发言的人数原则上不超过3人，如超过3人，按持股数由多
到少排序，取前3位股东，发言顺序亦按持股数量由多到少排序；
股东大会议题无关的，大会主持人有权拒绝回答；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报
告或其他股东的发言；在进行表决时，股东不进行大会发言；
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种方式，若同一表决权出现现场和网
络重复表决的，以第一次投票结果为准；
代表共同负责计票、监票；除本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在
投票表决时，应在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，不选
或多选则该项表决视为弃权；
会工作人员有权加以制止。
议案一
上海来伊份股份有限公司
关于变更营业范围暨修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年07月17日召开了第五届董事会第
五次会议，审议通过了《关于变更营业范围暨修订<公司章程>的议案》，现将该议案的具体内
容公告如下：
一、关于变更营业范围的情况说明
因公司业务范围拓展、产品品类增加，为进一步压实业务、规避经营风险，特申请对公司
经营范围做变更及增加调整，详细如下：
变更前：
食品流通，餐饮服务，食用农产品（不含生猪产品、牛羊肉品）、花卉、工艺礼品、电子
产品、通讯器材、体育用品、文具用品、日用百货、汽摩配件、化妆品、玩具、金银饰品、珠
宝饰品、化工产品（不含危险化学品）、电脑及配件、通信设备及相关产品的批发、零售，销
售计算机配件及相关智能卡，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品）、
企业投资与资产管理、企业管理咨询，计算机网络系统开发、软件开发设计，商务咨询、从事
货物及技术的进出口业务，包装服务，票务代理，从事通信设备领域内的技术服务，自有房屋
租赁，供应链管理，道路货物运输，国内货运代理，国际海上、国际陆路、国际航空货运代理，
以服务外包方式从事计算机数据处理，附设分支机构。 【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
变更后：
一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售
（象牙及其制品除外）；电子产品销售；通讯设备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器
材零售；文具用品批发；文具用品零售；日用百货销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配
件零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；化妆品零售；化妆品批发；玩具销售；金银制品
销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件
及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；集成电路芯片及产品销售；
电子元器件批发；电子元器件零售；信息安全设备销售；集成电路销售；互联网数据服务；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；以自有资金从事投资活动；投资管理；企业
管理咨询；软件开发；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物
进出口；技术进出口；包装服务；票务代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；供应链管理服务；道路货物运输站经营；
国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；陆路国际货物运输代
理；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；数据处理服务；软件外包服务。【除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】许可项目：食品销售；餐饮服务；第二
类增值电信业务；互联网信息服务；国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准】
二、修订《公司章程》部分条款的说明
《公司章程》有关条款修订的对照情况如下：
序号 原内容 修订后内容
公司经营范围是：食品流通，餐饮 公司经营范围是：一般项目：
服 务 ， 食 用 农 产 品 （ 不 含 生 猪 产 食用农产品批发；食用农产品
品 、 牛 羊 肉 品 ） 、 花 卉 、 工 艺 礼 零售；日用品销售；工艺美术
品、电子产品、通讯器材、体育用 品及礼仪用品销售（象牙及其
品、文具用品、日用百货、汽摩配 制品除外）；电子产品销售；
件、化妆品、玩具、金银饰品、珠 通讯设备销售；体育用品及器
宝饰品、化工产品（不含危险化学 材 批 发 ； 体 育 用 品 及 器 材 零
品）、电脑及配件、通信设备及相 售；文具用品批发；文具用品
第十四条
关产品批发、零售，销售计算机配 零售；日用百货销售；摩托车
件及相关智能卡，电子商务（不得 及零配件批发；摩托车及零配
从事增值电信、金融业务），仓储 件零售；汽车零配件批发；汽
（除危险品）、企业投资与资产管 车零配件零售；化妆品零售；
理、企业管理咨询，计算机网络系 化妆品批发；玩具销售；金银
统 开 发 、 软 件 开 发 设 计 ， 商 务 咨 制品销售；珠宝首饰批发；珠
询、从事货物及技术的进出口业 宝首饰零售；化工产品销售
务，包装服务，票务代理，从事通 （不含许可类化工产品）；计
信设备领域内的技术服务，自有房 算机软硬件及辅助设备批发；
屋租赁，供应链管理，道路货物运 计 算 机 软 硬 件 及 辅 助 设 备 零
输，国内货运代理，国际海上、国 售；通信设备销售；集成电路
际陆路、国际航空货运代理，以服 芯片及产品销售；电子元器件
务外包方式从事计算机数据处理， 批发；电子元器件零售；信息
附设分支机构。【依法须经批准的 安 全 设 备 销 售 ； 集 成 电 路 销
项目，经相关部门批准后方可开展 售；互联网数据服务；互联网
经营活动】 销售（除销售需要许可的商
品）；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的
项目）；自有资金投资的资产
管理服务；企业管理；以自有
资金从事投资活动；投资管
理；企业管理咨询；软件开
发；信息系统集成服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；货物进出口；技术
进出口；包装服务；票务代理
服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；住房租赁；非
居住房地产租赁；供应链管理
服务；道路货物运输站经营；
国际货物运输代理；航空国际
货物运输代理；国内集装箱货
物运输代理；陆路国际货物运
输代理；海上国际货物运输代
理；国内货物运输代理；数据
处理服务；软件外包服务。
【除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营
活动】许可项目：食品销售；
餐饮服务；第二类增值电信业
务；互联网信息服务；国际道
路货物运输；道路货物运输
（不含危险货物）。【依法须
经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准】
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
此议案仍需提请公司2023年第二次临时股东大会审议，待公司股东大会审议并通过本议案
后方可变更公司章程，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。公司章程条款的变更最终
以登记机关核准登记内容为准。
以上议案请各位股东审议。
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