证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-087
浙江华统肉制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四
次会议于 2023 年 7 月 19 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023
年 7 月 22 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会
董事 7 名，其中独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生采取通讯方式表决。会议由
董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
析报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、
朱根喜、朱凯回避表决。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，具体内容详见
同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。
三、备查文件
见；
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
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