证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-061
露笑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第三
十次会议于 2023 年 7 月 14 日以书面形式通知全体董事，2023 年 7 月 21 日上午
出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事
及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等相关规定。
二、 董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
表决结果：会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，
通过本议案。
关联董事鲁永已回避表决。
独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于受让大额存
单产品暨关联交易的公告》（公告编号：2023-063）。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十二日
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