证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-064 号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于副总经理免职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公
司）第十届董事会第十三次会议于 2021 年 7 月 21 日发出会议通知，于 2023
年 7 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人；本次会议有
效表决票数为 9 票。本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公
司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于免去李建先生副总经理的议
案》（同意 6 票，反对 0 票，弃权 3 票），同意免去李建先生公司副总经
理职务，自本次会议审议通过之日起执行。免职后，李建先生不再担任公
司副总经理职务及下属公司相关负责人的职务。
董事余健华先生对本次议案表示弃权，理由为：
改组将产生不良影响；
任审计；
董事万鹤群女士对本次议案表示弃权，理由为：
独立董事甘耀仁先生对本次议案表示弃权，理由为：
公司经营稳定，此时不适宜公司仓促更换管理层。
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-064 号
维护公司正常、健康、稳定经营，应依据公司高管人员的选择标准和选择
程序，进行广泛收集合格人员，并尽快补缺。
过错。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：
独立董事秦志华先生、李刚先生认为：
独立董事对公司第十届董事会第十三次会议审议的《关于免去李建先
生副总经理职务的议案》进行了认真核查，公司董事会审议免去李建先生
副总经理及下属子公司负责人的职务，符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等的相关规定。
独立董事甘耀仁先生认为：
公司经营稳定，此时不适宜公司仓促更换管理层。
维护公司正常、健康、稳定经营，应依据公司高管人员的选择标准和选择
程序，进行广泛收集合格人员，并尽快补缺。
过错。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
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