证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2023-063
京蓝科技股份有限公司
（通讯表决）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知已于 2023 年 7 月 18 日以微信电子文件的方式发出。
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
为满足公司控股子公司中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎
实”）日常经营资金需求，中科鼎实拟向公司股东、中科鼎实董事长殷晓东先
生借款，借款金额不超过人民币 15,000,000.00 元，借款用途仅限于日常经营
或者偿还银行贷款，借款期限为 2023 年 7 月 25 日至 2024 年 6 月 30 日。借款
利率为年化 8%。独立董事对如上事项发表了独立意见及事前认可意见。表决结
果如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于控股子公司向
关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。
三、备查文件
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十一日
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