证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023－049
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第
三十四次会议于 2023 年 7 月 21 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本
次会议通知经全体董事一致同意，于 2023 年 7 月 20 日以电子邮件和即时通讯工
具的方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9
人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
合法有效。本次会议由公司董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采
用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于 2023 年度全资
子公司申请增加授信额度暨增加公司为其提供融资担保额度的议案》，本议案尚
需提交公司股东大会审议。
为满足子公司的生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，公司全资子公司
重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）及其子公司拟向
融资机构申请增加不超过人民币 5,000 万元的授信额度，同时公司拟增加为重庆
惠程未来提供不超过人民币 7,000 万元的担保额度，担保额度范围、方式保持不
变。本次增加授信额度及担保额度后，2023 年度重庆惠程未来及其子公司拟向
融资机构申请的授信总额度由不超过人民币 10,000 万元增加至不超过人民币
为提高工作效率，提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其授权的其
他人员在上述授权额度内签署相关协议。本次融资额度及相应的担保额度授权期
限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。
本次担保对象为公司的全资子公司，在担保期限内公司有能力控制其生产经
营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，财务风险处于可控范围内。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2023 年度全资子公司向融资机构申请增加综合授信额度暨增加公
司为其提供融资担保额度的公告》（公告编号：2023-050）。
二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于取消 2023 年第
三次临时股东大会部分提案的议案》。
为更好地维护上市公司全体股东的利益，还款协议的签署须经公司进一步沟
通和论证，董事会决定取消经第七届董事会第三十三次会议审议通过的、拟提交
案》。
本次取消审议上述议案事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的相关规定。后续如有新的进展，公司将根据相关规定及时
履行信息披露义务。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2023
年第三次临时股东大会议案相关内容暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十二日
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