证券代码 688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-018
合肥江航飞机装备股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次上市流通的限售股数量为 436,704,366 股，限售期为自公司首次公
开发行股份上市之日起 36 个月。
? 本次上市流通日期为 2023 年 7 月 31 日。
一、本次上市流通的限售股类型
中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具《关于同意合肥江航飞机
装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1344 号）,
同意合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行
人民币普通股（A 股）100,936,117 股，并于 2020 年 7 月 31 日在上海证券交易
所科创板上市，发行完成后总股本为 403,744,467 股，其中有限售条件流通股
年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行
股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及限售期间实施资
本公积转增股本增加的股份，共涉及限售股股东数量为 2 名，股份数量为
为公司股票上市之日起 36 个月，该部分限售股将于 2023 年 7 月 31 日起上市流
通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行
股票限售股形成至今，公司实施了资本公积金转增导致股本数量发生了变化。具
体情况如下：
公司于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于 2022 年半年度资本公积金转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记
日登记的公司总股本 403,744,467 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 4 股。本次权益分派实施完成后，公司总股本由 403,744,467 股增加至
（www.sse.com.cn）披露的《江航装备 2022 年半年度权益分派暨资本公积金转
增股本实施公告》（公告编号：2022-030）。
公司于 2023 年 4 月 14 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的公司总
股本 565,242,254 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次
权益分派实施完成后，公司总股本由 565,242,254 股增加至 791,339,156 股。具
体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《江航装备 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-014）。
除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司未发生
其他事项导致公司股本数量变化。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次限售股上市流通的有关股东承诺具体如下：
（一）公司股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司承诺：
“1.自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本
公司直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份（包括由该部分派生
的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不提议由公司回购该部分股份。
行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价
低于发行价，本公司所持上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内，
本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司首次公开发行
股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该等股份。上述发行价指公司首次公
开发行股票的发行价格，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原
因进行除权、除息的，则按照相关规定作除权、除息处理。
性文件对本公司转让公司股份存在其他限制的，本公司承诺同意一并遵守。
承诺违规减持公司股份所得归公司所有。”
（二）公司控股股东中航机载系统有限公司承诺：
“1.本公司持续看好公司业务前景，拟长期持有公司股票。
的法律、行政法规、中国证监会行政规章、证券交易所业务规则及其他规范性文
件规定的限制。
价，若公司自股票上市至本公司减持前有派息、送股、资本公积金转增股本、增
发、配股等除权、除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整。若本公司
所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间
的差额由公司在现金分红时从本公司应获得分配的当年及以后年度的现金分红
中予以先行扣除，且扣除的现金分红归公司所有。
规章及规范性文件的规定，包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协
议转让等。
前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。但届时本公司持有公司股份比
例低于 5%时除外。本公司通过其他方式减持公司股票，将提前 3 个交易日，并
按照证券监管机构、证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。
《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其
他法律、行政法规及规范性文件和监管部门的相关规定。
会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社
会公众投资者道歉；本公司因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有。”
（三）持有公司 5%以上股份的股东中航航空产业投资有限公司承诺：
“1.本公司持续看好公司业务前景，拟长期持有公司股票。
的法律、行政法规、中国证监会行政规章、证券交易所业务规则及其他规范性文
件规定的限制。
价，若公司自股票上市至本公司减持前有派息、送股、资本公积金转增股本、增
发、配股等除权、除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整。若本公司
所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间
的差额由公司在现金分红时从本公司应获得分配的当年及以后年度的现金分红
中予以先行扣除，且扣除的现金分红归公司所有。
规章及规范性文件的规定，包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协
议转让等。
前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。但届时本公司持有公司股份比
例低于 5%时除外。本公司通过其他方式减持公司股票，将提前 3 个交易日，并
按照证券监管机构、证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。
《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其
他法律、行政法规及规范性文件和监管部门的相关规定。
会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社
会公众投资者道歉；本公司因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事
项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司认为：截至本
核查意见出具日，江航装备本次申请上市流通的限售股份持有人严格遵守了其在
参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流
通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《证
券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关规定。
保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司对江航装备本次首次公
开发行部分限售股上市流通的事项无异议。
六、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 436,704,366 股，占公司目前总股本的
（二）本次上市流通日期为 2023 年 7 月 31 日。
（三）限售股上市流通明细清单
序 持有限售股数量 持有限售股占公 本次上市流通数量 剩余限售股
股东名称
号 （股） 司总股本比例 （股） 数量（股）
中航机载系
统有限公司
中航航空产
公司
合计 436,704,366 55.19% 436,704,366 0
（四）限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
合计 - 436,704,366 -
六、上网公告附件
有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
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