证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-080
永泰运化工物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
决定召开 2023 年第四次临时股东大会，本次股东大会会议的召集、召开符合有关
法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网 络投票 ：公司 将通 过深圳 证券交 易所交 易系统 和互联 网投票 系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在
册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复
投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（1）现场会议时间：2023 年 8 月 9 日（星期三）下午 13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 8 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间。
（1）截至 2023 年 8 月 4 日（星期五）下午 15:00 收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的
议案》
《关于公司2023年度向特定对象发行股票方
案的议案》
《关于制定公司<2023年度向特定对象发行
股票方案论证分析报告>的议案》
《关于制定公司<2023年度向特定对象发行
股票预案>的议案》
《关于公司向特定对象发行股票募集资金使
用及其可行性分析的议案》
《关于公司<前次募集资金使用情况专项报
告>的议案》
《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司2023年度向特定对象发行股票涉
及关联交易的议案》
《关于公司与认购对象签署<附生效条件的
股份认购协议>的议案》
《关于提请股东大会批准公司控股股东、实
案》
《关于制定公司<未来三年（2023年至2025
年）股东分红回报规划>的议案》
关于提请股东大会授权董事会办理公司2023
年度向特定对象发行股票有关事宜的议案》
会议审议通过，详见公司于 2023 年 7 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《 》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
披露的相关公告。
理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。提案 1-5、7-10、12 为关联交易议
案，关联股东需回避表决。提案 2 包含子议案，需逐项表决。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公
司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
三、参加现场会议登记方法
会务常设联系人：韩德功
联系电话：0574-27661599
传真：0574-87730966
电子邮箱：IR@yongtaitrans.com
邮编：315151
（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应
持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明
书或法人代表授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，信函上请
注明参加股东大会”字样，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式必须在 2023
年 8 月 8 日下午 17:00 前送达本公司。
场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人
携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登
记。本次股东大会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“ 深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （
http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票进行投票。
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席永泰运化工物流股
份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案
行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行股票条
件的议案》
《关于公司2023年度向特定对象发行股
票方案的议案》
《关于制定公司<2023年度向特定对象发
行股票方案论证分析报告>的议案》
《关于制定公司<2023年度向特定对象发
行股票预案>的议案》
《关于公司向特定对象发行股票募集资
金使用及其可行性分析的议案》
《关于公司<前次募集资金使用情况专项
报告>的议案》
《关于向特定对象发行股票摊薄即期回
报及填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司2023年度向特定对象发行股
票涉及关联交易的议案》
《关于公司与认购对象签署<附生效条件
的股份认购协议>的议案》
《关于提请股东大会批准公司控股股东
要约的议案》
《关于制定公司<未来三年（2023年至
关于提请股东大会授权董事会办理公司
的议案》
委托人股东账户： 委托人持有股份性质和数量：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码： 受 托 人 身 份 证 号 ：
委托日期：年月日
委托期间：年月日至本次股东大会结束之日止。
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
