证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-132
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 7 月 18 日
以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第八次 会议的
通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2023 年 7 月 21 日 16 时在公司控
股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事
三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
（一）审议通过《关于不提前赎回“恩捷转债”的议案》
经审核，监事会认为：公司股票自 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 21 日已
有连续 15 个交易日的收盘价不低于“恩捷转债”当期转股价格（即 66.64 元/股）
的 130%（即 86.63 元/股），已经触发了公司《公开发行可转换公司债券募集说
明书》中约定的有条件赎回条款。截至 2023 年 12 月 31 日，公司监事会同意均
不行使“恩捷转债”的有条件赎回权，以 2024 年 1 月 1 日（若为非交易日则顺
延）为首个交易日重新计算，若“恩捷转债”再次触发有条件赎回条款，届时公
司将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利。
审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于不提前赎回“恩捷转债”的公告》（公告编号：2023-130 号）详
见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-132
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
（二）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会结合公司 2022 年的盈利水平、整体财务
状况及公司未来发展的预期制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资
回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司
章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
本议案尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并经出席会议的股
东所持表决权的过半数（含）通过。
审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-132 号）同
日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网。
三、备查文件
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司监事会
二零二三年七月二十一日
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