证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2023-042
一、董事会会议召开情况
弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日在公司会议室 以现场
结合通讯会议方式召开第四届董事会第十四次会议。提议召开本次会议的通知已于2023年
实际出席8人，通讯出席5人（薛炳海先生、姜琳先生、单兵先生、黄德春先生及卢华威先
生以通讯方式参加会议），监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会组成的议案》。
因王跃堂先生辞任公司风险管理委员会主席、薪酬委员会成员、提名委员会成员及战
略委员会成员的职务，公司董事会同意选举张洪发先生担任风险管理委员会主席、薪酬委
员会成员、提名委员会成员及战略委员会成员职务，任期自董事会审议通过之日起至公司
第四届董事会任期届满之日止，调整后专门委员会的组成如下：
风险管理委员会：张洪发（主席）、储开荣（成员）、薛炳海（成员）、
姜琳（成员）；
薪酬委员会：黄德春（主席）、单兵（成员）、张洪发（成员）；
提名委员会：周剑秋（主席）、张洪发（成员）、黄德春（成员）；
战略委员会：周剑秋（主席）、薛炳海（成员）、张洪发（成员）。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）会议审议通过了《关于撤销营业部并入其他分支机构的议案》。
为进一步整合优化地区资源，提高公司资源利用率，实现地区合理布局，拟申请撤销
成都营业部，并将其人员和业务一并归入重庆营业部；申请撤销深圳营业部，并将其人员
和业务一并归入深圳分公司。具体撤销营业部事宜待有权机关核准。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
特此公告。
弘业期货股份有限公司董事会
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