证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-130
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 21 日召开
第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，本议案尚须提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体情况如下：
一、2022 年度利润分配预案情况
提议人：公司董事会
提议理由：鉴于公司 2022 年度的经营业绩，结合公司未来发展及项目投资
规划，在符合利润分配政策的前提下，为积极回报股东，与全体股东共同分
享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议进
行本次利润分配预案。
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 0 1.78 0
以公司截至 2023 年 7 月 20 日总股本 977,752,005 扣减公
司回购专用证券账户中股份后的 976,282,205 股为基数，向全
体股东以每 10 股派发现金红利人民币 1.78 元（含税），合计
分配总额
派发现金红利人民币 173,778,232.00 元，不送红股，不以资本
公积转增股本。截止 2023 年 7 月 20 日， 公司总股本为
若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间
因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回
提示
购等事项而发生变化的，将按照分派总额不变的原则对分配比
例进行调整。(注：上市公司通过回购专户持有的公司股份，
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不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。)
公司本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法
律、法规及规范性文件的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、
股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。
本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常
经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、 2022 年度利润分配预案的决策程序
公司第五届董事会第八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2023 年第三
次临时股东大会审议。
公司第五届监事会第八次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会结合公司 2022
年的盈利水平、整体财务状况及公司未来发展的预期制定的利润分配预案，既考
虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法
规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司
和股东利益的情况。监事会同意通过该预案，并同意将该预案提交公司 2023 年
第三次临时股东大会审议。
公司独立董事就公司 2022 年度利润分配预案发表了独立意见。独立董事认
为：该预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，符合公司战略规划和发展
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预期。公司 2022 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定，相关预案符合公司确定的利润分配政策、利润
分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理
性。我们同意通过该预案，并同意提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准，存
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二三年七月二十一日
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