股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-45
沈阳机床股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于 2023 年 7 月 12 日在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召
开 2023 年度第一次临时股东大会的通知》公告。现发布本
次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
开第九届董事会第三十九次会议，审议通过《关于召开 2023
年第一次临时股东大会议案》。
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的要求。
（1）现场会议召开时间 2023 年 7 月 27 日（星期四）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 27 日 9:15—
互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 7 月 27 日 9:15
至 2023 年 7 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
(1)于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的见证律师
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
B-822 会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案
《关于董事会换届选举第十届董事
会非独立董事的议案》
《关于董事会换届选举第十届董事
会独立董事的议案》
《关于监事会换届选举公司第十届
非职工代表监事的议案》
报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第九届董
事会第三十九次、第九届监事会第二十次会议决议公告。
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。本次股东大会将对中小投资者的表决单独
计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董事候
选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。
三、会议登记方法
（1）受托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账
户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、
法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登
记手续。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理
人出席。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
公司董事会办公室。
（1）公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1
号
(2) 邮编：110142
(3) 电话：(024)25190865
(4) 传真：(024)25190877
(5) 联系人：林晓琳、石苗苗
(6) 参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，
股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程
详见附件。
六、备查文件
公司第九届董事会第三十九次会议决议，第九届监事
会第二十次会议决议
附件: 参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
沈阳机床股份有限公司董事会
附 件
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称：“沈机投票。”
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进
行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对
该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应
选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表
决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位
非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
— 6 —
（2）选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选
人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决
权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独
立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
（3）选举监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数
为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的
股份总数×3 ，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事
候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日 9:15，结束时间为 2023 年 7 月 27 日 15：00。
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
— 7 —
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
— 8 —
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机
床股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
说明：对于提案 1.00、2.00、3.00，实行累积投票制，即股东
（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事人数（监事
人数）相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事 4 名，独立董
事 3 名，非职工代表监事 3 名。选举非独立董事时，每位股东的选
票数为其所持有的股票数乘以 4 的乘积数，该票数只能投向公司的
非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东的选票数为其所持
有的股票数乘以 3 的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选
人；选举非职工代表监事时，每位股东的选票数为其所持有的股票
数乘以 3 的乘积数，
该票数只能投向公司的非职工代表监事候选人。
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该
票作废。如果股东（或股东代理人）在候选人后面的空格内用“√”
表示，视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。
委托人对本次股东大会的提案表决意见如下：
备注
提案 该列打勾的栏 填写票数
提案名称
编码 目可以投票
累积投票：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届选举第十届 应选人数
董事会非独立董事的议案》 （4）人
— 9 —
《关于董事会换届选举第十届 应选人数
（3）人
董事会独立董事的议案》
《关于监事会换届选举公司第 应选人数
（3）人
十届非职工代表监事的议案》
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人持股性质： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号： 受托人签名：
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的
意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日
起至本次股东大会结束之日止。
委托日期： 年 月 日
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