证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-039
北京竞业达数码科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意
召开 2023 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程等的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 14 日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2023 年 8 月 14 日。其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 8 月 14 日 9:15—
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 8 月 14 日
召开。
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（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保
证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截止 2023 年 8 月 9 日下午 15:00 下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
表一、本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提
采用等额选举
案
应 选 人 数
（4）人
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应 选 人 数
（3）人
关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的 应 选 人 数
议案 （2）人
选举董广元为公司第三届监事会非职工代表监
事
非累积投票
提案
关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考
核管理办法》的议案
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
议案 1、2、3 将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、
股东代表监事 2 人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 4 为普通议案，需出席会议的股东（包括代理
人）所持表决权的二分之一以上通过。
以上议案已经公司 2023 年 7 月 20 日召开的第二届董事会第二十六次会议、
第二届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时
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报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单
独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账
户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股
东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业
执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信
函以抵达本公司的时间为准（须在 2023 年 8 月 9 日 17：30 前送达或发送电子邮
件至 wangxu@jyd.com.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
邮件或信函以到达公司的时间为准。
联系人：王栩
电话：010-52168861
传真：010-52168800
电子邮箱：wangxu@jyd.com.cn
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四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件
五、备查文件
特此公告
北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2
位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
同意见。
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股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 8 月 14 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2：
授权委托书
北京竞业达数码科技股份有限公司：
本人（本公司）作为北京竞业达数码科技股份有限公司股东，兹全权委托
______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2023 年 8 月 14 日召开
的北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对会议审议
的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
采用等额选举，填报投给候选
累积投票提案
人的选举票数
关于董事会换届选举非独立董事
的议案
选举钱瑞为公司第三届董事会非
独立董事
选举江源东为公司第三届董事会
非独立董事
选举张爱军为公司第三届董事会
非独立董事
选举曹伟为公司第三届董事会非
独立董事
关于董事会换届选举独立董事的
议案
选举岳昌君为公司第三届董事会
独立董事
选举周绍妮为公司第三届董事会
独立董事
选举徐伟为公司第三届董事会独
立董事
关于换届选举第三届监事会非职
工代表监事的议案
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选举林清为公司第三届监事会非
职工代表监事
选举董广元为公司第三届监事会
非职工代表监事
非累积投票提案 同意 反对 弃权
《关于修订<董事、监事、高级管
议案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
“√”做出投票指示。
其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
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