证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-040
岳阳林纸股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶泰格文化中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长叶蒙主持。大会采取现场投
票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席了会议，其他高级管理人员均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
股票方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
股票发行方案的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
股票募集资金使用可行性研究报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
报告的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 820,044,204 99.8500 1,232,300 0.1500 0 0.0000
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 53,620,103 97.7534 1,232,300 2.2466 0 0.0000
回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 820,044,204 99.8500 1,232,300 0.1500 0 0.0000
股票之房地产业务的专项自查报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 820,044,204 99.8500 1,232,300 0.1500 0 0.0000
地产业务专项自查相关事项的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 820,044,204 99.8500 1,232,300 0.1500 0 0.0000
象发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 820,044,204 99.8500 1,232,300 0.1500 0 0.0000
法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 818,023,044 99.6039 3,253,460 0.3961 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 820,176,004 99.8660 1,100,500 0.1340 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
符合向特定对象发行 A 股股
票条件的议案
股股票预案的议案
股股票发行方案的论证分析
报告的议案
股股票募集资金使用可行性
研究报告的议案
无需编制前次募集资金使用
情况报告的说明的议案
向特定对象发行 A 股股票涉
及关联交易的议案
与特定对象签署附条件生效
的股份认购协议的议案
向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报与公司拟采取填
补措施及相关主体承诺的议
案
未来三年（2023-2025 年）股
东回报规划的议案
董事会全权办理本次向特定
对象发行 A 股股票相关事宜
的议案
购公司股份的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案 1-13 经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，议案 1-12 亦经
公司第八届监事会第九次会议审议通过，议案 14 经公司第八届董事会第十五次
会议审议通过，议案 15 经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，会议决议
公告详见上海证券交易所网站及 2023 年 5 月 11 日、5 月 29 日、6 月 29 日《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中，议案 1 至议案 15 为
特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审
议通过；议案 1-5、7-9 为关联交易议案，公司直接控制人中国纸业投资有限公
司（持有公司股份 2.6 亿股）、控股股东泰格林纸集团股份有限公司（持有公司
股份 506,424,101 股）回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：徐烨、李晓珊
(二) 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，
合法、有效。
特此公告。
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