证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-037
中钢洛耐科技股份有限公司
第一届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十四次会
议于 2023 年 7 月 21 日（星期五）上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王守业
先生主持。
此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意该议案。同意公司增加2023年度日常关联交易额度，并对与新增关联方中
国宝武钢铁集团有限公司及其所属其他子公司间在过去12个月内发生的关联交易
进行追认。
案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意该议案。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计
划，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币4亿元（包含本数）的超募
资金和最高不超过人民币1亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，使用期限自公司董
事会审议通过之日起不超过12个月（包含本数）。在此额度及期限内，上述资金可
循环滚动使用，并授权公司董事长或管理层在上述额度和期限内行使现金管理投资
决策权并签署相关合同文件，授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意该议案。同意公司在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需
求和风险可控的前提下，使用额度不超过 3 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产
品，使用期限不超过 12 个月（包含本数）。在前述额度及使用期限内，公司可以
循环滚动使用，并授权公司董事长或管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资
决策权并签署相关合同文件，授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司监事会
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