证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-035
上海移为通信技术股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
二次会议于 2023 年 7 月 21 日（星期五）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6
楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会议召开 10 日前通过邮件的
方式送达各位监事。本次会议由监事会主席提议召开，应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。
会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议
召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。出席会
议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、 监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年半年度报告全文》及
《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关规则和公司《募集资金管理及使用制度》的规定，募集资金的实际使用合
法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：2023 年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方资
金占用的情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：本次公司为子公司提供担保额度预计决策程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，有利于保证公司子公司业务发展
及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益，不存在损害公司
及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司为子公司提供担保额
度预计事项。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股
票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021 年限制性
股票与股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监
事会同意公司此次作废部分第二类限制性股票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
监事汪洁女士的配偶为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其
余非关联监事进行表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》首次
授予的第二类限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件
的 145 名激励对象归属 84.3150 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激
励管理办法》《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》等相关规定。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
监事汪洁女士的配偶为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其
余非关联监事进行表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司监事会
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