证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-071
甘肃金刚光伏股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十九次
会议于 2023 年 7 月 18 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 7 月 21 日以现场
及通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主
持，经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
二、监事会会议审议情况
要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发
展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并经出席会议的非
关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司
良好的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，
以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并经出席会议的非
关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
名单>的议案》
经审议，监事会认为：本次激励计划的激励对象未包括公司的独立董事、监
事、单独或合计持有公司 5%股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以
及外籍员工。本次激励计划的激励首次拟授予对象均具备《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象
条件，符合公司《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象
范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第七届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
甘肃金刚光伏股份有限公司
监事会
二〇二三年七月二十一日
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