证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2023-045
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议
通知已于2023年7月18日以电子邮件等方式发出，于2023年7月21日在贵州省贵阳
市乌当区高新北路3号7号楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3
名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主席安万学先生主持。本次
会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管
理办法》”）及《贵阳新天药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》
（以下
简称“《激励计划》”）的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部
分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就。监事会对本次符合解除限
售条件的激励对象名单进行了核查，认为 35 名首次授予激励对象的解除限售资
格合法、有效，审议程序合法、合规，同意公司按规定对符合条件的 35 名首次
授予激励对象办理限制性股票第二个解除限售期解除限售事宜，本次解除限售的
限制性股票数量共计 1,118,937 股。
具 体 内容 详见 公 司指 定信 息披 露 媒体 《上 海证 券 报》 和巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二
个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-048）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司
分第二个限售期于 2023 年 10 月 27 日届满后，预留授予部分限制性股票第二个
解除限售期的解除限售条件将成就。监事会同意公司在预留授予限制性股票第二
个解除限售期届满后，为符合解除限售条件的 15 名预留授予激励对象办理限制
性 股 票 第二 个 解除 限 售期 解 除限 售 事宜 ， 解除 限 售 的限 制 性股 票 数量 共 计
在本次监事会审议通过后至办理预留授予限制性股票第二个解除限售期股
票解除限售期间，如有激励对象提出离职申请或发生其他不得解除限售的情形，
则其已授予尚未办理解除限售的限制性股票不得解除限售，将由公司另行安排回
购注销。
具 体 内容 详见 公 司指 定信 息披 露 媒体 《上 海证 券 报》 和巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二
个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-048）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
经审核，监事会认为：鉴于公司 2022 年度营收规模仅达到了《激励计划》
中规定的第二个考核期的业绩考核目标 C，限制性股票当期相应的解除限售比例
为 80%。根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司需对第二个解除限
售期中剩余不能解除限售的 20%部分限制性股票以调整后的回购价格进行回购
注销，回购注销的限制性股票数量共计 319,723 股，监事会已经对回购注销的数
量和涉及的激励对象的名单进行了核实，该事项符合《管理办法》及《激励计划》
的相关规定，审议程序合法、合规，不存在侵害全体股东利益的情形，具体如下：
初始
应回购注 回购注
获授
销的限制 回购注销 销的价
姓名 职务 获授批次 价格
性股票数 原因 格（元/
（元/
量（万股） 股）
股）
王金华 副董事长、副总经理 1.6887
王光平 董事、副总经理、董事会秘书 1.0984
王文意 董事、商务运营中心总经理 1.2113
季维嘉 董事、处方药管理部总监 0.5915 第二个考
何忠磊 董事、生产总监 0.7679 核年度公
首次授予 8.75 4.22
陈珏蓉 副总经理 0.8444 司层面业
魏茂陈 副总经理 1.2113 绩未全额
周伟 副总经理 1.0984 达标
曾志辉 财务总监 0.8444
其他核心技术管理（业务）人员（26 人） 18.6177
其他核心技术管理（业务）人员（15 人） 预留授予 8.95 3.9983 4.38
合计 31.9723 — —
具 体 内容 详见 公 司指 定信 息披 露 媒体 《上 海证 券 报》 和巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于回购注销部分已授予但尚未解除
限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-049）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
考核指标的议案》
经审核，监事会认为：
公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划暨增加 2023
年度业绩考核指标事项，是在综合外部环境和企业实际情况采取的应对措施，不
会对公司的财务状况、经营业绩产生实质性影响。本次调整能够更有效地将公司
利益、股东利益和员工利益结合在一起，有利于保证业绩增长幅度与激励幅度相
匹配，实现对公司核心团队的有效激励，推动公司长远、稳定的发展。
本次在公司原有的业绩考核指标下增设阶梯式业绩考核及解锁比例指标不
会导致限制性股票提前解除限售，不存在降低授予价格的情形，亦不存在明显损
害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律
法规的规定。因此，监事会同意公司调整 2021 年限制性股票激励计划暨增加 2023
年度业绩考核指标。
具 体 内容 详见 公 司指 定信 息披 露 媒体 《上 海证 券 报》 和巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划
暨增加 2023 年度业绩考核指标的的公告》（公告编号：2023-050）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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