证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-75
劲仔食品集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于 2023 年 7 月 18 日通过电子邮
件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时
列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
楼公司会议室召开，采取现场及通讯投票方式进行表决。
况。
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
经审核，监事会认为：《劲仔食品集团股份有限公司 2023 年员工持股计划
（草案）》（以下简称“《2023 年员工持股计划(草案）》”、“本激励计划”）
及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于本公司的持续发
展，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。《2023 年员工持股计划（草案）》
及其摘要的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公
告。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。因监事林锐新先生拟参与本次
员工持股计划，为该议案的关联监事，需回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
决议内容：经核查，监事会认为：公司《2023 年员工持股管理办法》符合
相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年员工持股计划
的顺利实施，确保员工持股计划的规范运行，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，有利于公司的持续发展。同意《2023 年员工持股计划管理办法》的内容。
《2023 年员工持股计划管理办法》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。因监事林锐新先生拟参与本次
员工持股计划，为该议案的关联监事，需回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》
决议内容：经核查，监事会认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易
为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易价格按市场价格执行，
作价公允、合理，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结
算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在
损害公司和中小股东利益的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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