证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-043
中国卫通集团股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”
）第二届董事
会第三十六次会议于 2023 年 7 月 21 日在中国卫星通信大厦
A 座 21 层报告厅以现场和通讯相结合的方式召开，公司于
会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名，其中公司独
立董事吕廷杰委托独立董事雷世文出席本次会议并代为行
使表决权。公司董事长孙京主持本次会议，公司监事和高级
管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限公
司章程》
（简称“《公司章程》”
）的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司
章程》的相关规定，公司已设立董事会战略与投资委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员
会作为董事会专门工作机构，为董事会决策提供咨询意见和
建议。
第二届董事会战略与投资委员会现由 3 名委员组成，包
括孙京、朱家正、徐文。第二届董事会提名委员会现由 4 名
委员组成，包括吕廷杰、孙京、雷世文、李明高。
现补选彭涛、李海金为第二届董事会战略与投资委员会
委员，补选彭涛为第二届董事会提名委员会委员，任期均为
自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会换届时止。
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
三、报备文件
中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第三十六次
会议决议
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
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