股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-069
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第四十二次会议通知于 2023 年 7 月 19 日以书面和
通讯方式发出，2023 年 7 月 21 日以通讯方式召开。会议由公司
董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避(董
事康鹤、雍娟、田丰、刘丽杰回避表决本议案)的表决结果通过
了《关于永安市佳盛伐区调查设计有限责任公司与中林（三明）
林业发展有限公司签署不动产权证登记技术服务合同暨触发关
联交易公告的议案》；
同意永安市佳盛伐区调查设计有限责任公司与中林（三明）
林业发展有限公司签署《不动产权证登记技术服务合同》，佳盛
公司为中林三明进行转移登记及地籍调查工作。本次关联交易达
成后，公司关联交易累计额将达到并超出披露标准，现将前期累
计的关联交易事项一并说明，详见附件。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的
表决结果通过了《关于制定《福建省永安林业（集团）股份有限
公司安全生产管理办法(试行)》的议案》。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《福建省永安林业（集团）股份有限公司安全生产管理办法(试
行)》
三、备查文件
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
附件
近 12 个月与同一关联方发生关联交易情况
序号 合同名称 甲方 乙方 第三方 合同签订时间 合同金额 主要约定事项
三明林业碳票项目 中林（永安）森林经营 碳 票 项 目技 术 咨询
技术咨询协议 有限公司 服务
福建省永安林业（集团） 中林(三明)林业发展有
股份有限公司 限公司
福建省永安林业（集团） 中林(三明)林业发展有
股份有限公司种苗中心 限公司
福建省永安林业（集团）
中林(三明)林业发展有
限公司
板厂
林木资源调查合同 中 林集 团福 建林 权收 储 永安市佳盛伐区调查设
协议书 有限公司 计有限责任公司
中林集团福
森林资源资产调查 中林（龙岩）林业发展有 永安市佳盛伐区调查设
项目合同协议书 限公司 计有限责任公司
有限公司
伐区调查设计技术 中林（三明）林业发展有 永安市佳盛伐区调查设 伐 区 调 查设 计 技术
服务合同 限公司 计有限责任公司 服务
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