证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2023-055
债券代码：188717 债券简称：21 国工 01
中国中材国际工程股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
八次会议（临时）于2023年7月20日以书面形式发出会议通知，2023年7月21日以
现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，与会董事经过认真审
议，经记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
因工作调整刘燕先生辞任公司董事长（法定代表人）和董事会战略、投资与
ESG委员会主任委员，选举印志松先生为公司董事长（法定代表人），并担任公
司战略、投资与ESG委员会主任委员，任期至第七届董事会任期届满止。印志松
先生简历见附件1。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于董事长辞职暨选举新任董事
长的公告》（临2023-056）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
聘任朱兵先生为公司总裁，任期至第七届董事会任期届满止。印志松先生不
再担任公司总裁。朱兵先生简历见附件2。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于王益民董事2022年度薪酬的议案》，同意将本议案提
请公司最近一次股东大会审议。
董事王益民回避对本人薪酬的表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃
权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十二日
附件1
中国中材国际工程股份有限公司
董事长简历
印志松：中国国籍，男，1968年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，
享受国务院政府特殊津贴专家。历任中国建材工业建设苏州安装公司项目经理、
总经理助理，苏州中材建设有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，中国中
材国际工程股份有限公司（南京）常务副总经理、总经理，中国中材国际工程股
份有限公司副总裁，现任中国中材国际工程股份有限公司董事、总裁、党委副书
记。
印志松先生持有374,000股公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董
事、法定代表人的情形。
附件2
中国中材国际工程股份有限公司
总裁简历
朱 兵：中国国籍，男，1970年出生，硕士学位，教授级高级工程师，享受
国务院政府特殊津贴专家。曾任合肥水泥研究设计院设计分院副院长，合肥水泥
研究设计院副院长、常务副院长，合肥水泥研究设计院有限公司总经理，合肥中
亚建材装备有限责任公司董事，合肥中亚环保科技有限公司董事长，中建材（合
肥）粉体科技装备有限公司董事，中建材（合肥）机电工程技术有限公司董事长，
中国建筑材料科学研究总院有限公司副总经理，合肥水泥研究设计院有限公司党
委书记、董事长等职务。现任中国中材国际工程股份有限公司董事、副总裁。
朱兵先生持有282,073股公司限制性股票，不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公
司高管的情形。
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