证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2023-061
美的集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2023 年 7 月 21 日
以通讯方式召开第四届董事会第十七次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成
如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销第五期预留授
予已到期未行权的股票期权的议案》（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资
讯网和公司指定信息披露报刊的《关于注销第五期股票期权激励计划预留授予第
二个行权期已到期未行权股票期权的公告》及巨潮资讯网披露的公司独立董事、
北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）；
鉴于第五期股权激励预留授予第二个行权期的截止时间为 2023 年 3 月 10
日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董
事会同意注销 CARAVATTI DAVIDE、VELOSO DA COSTA TEIXEIRA RODRIGO、
MAHAJAN SANJAY 、 REDHU DEPENDER SINGH 、 GIRISH CHANDER 、
BHATTACHARYA SHIBASHISH MALAYCHANDAN 、SINGH SUKHWANT、
BORICH MIRKO、SLUTSKER ROSTISLAV、BANERJEE LOPAMUDRA、FAN
XINGJIE 共 11 名激励对象已授予但到期未行权的 10000、10000、10000、10000、
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
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