证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-062
广州市昊志机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十七次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于2023年7月19日以邮件、
短信或专人送达等方式发出。
（二）本次董事会于2023年7月21日在公司会议室召开，采取现场加通讯的
方式进行表决。
（三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事8人，实际出
席董事8人。
（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候
选人提名的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，
依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提名汤秀清先生、雷群先生、
肖泳林先生、韩守磊先生、陈文生先生5人为公司第五届董事会非独立董事候选
人。
公司第五届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保
董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继
续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职
责。
本次董事会会议逐项审议通过了以下子议案：
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《关于董事会换届选举的公
告》以及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案及相关子议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每
位候选人进行分项投票表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选
人提名的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，
依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格
审核，公司董事会提名向凌女士、黎文飞先生、姚英学先生3人为公司第五届董
事会独立董事候选人。
公司第五届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
本次董事会会议逐项审议通过了以下子议案：
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《关于董事会换届选举的公
告》以及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议之后，方可提交公司股
东大会审议。
本议案及相关子议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每
位候选人进行分项投票表决。
（三）审议通过《关于公司第五届董事会董事2023年度薪酬（津贴）绩效
方案的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合所在行业、地区、市场薪酬水平，
及公司实际经营情况，制定了公司第五届董事会董事 2023 年度薪酬（津贴）方
案，公司非独立董事根据其任职的岗位领取薪酬（包含基本年薪和绩效年薪），
其中基本年薪为固定薪酬，原则上按月发放。绩效年薪是根据公司经营管理目标
完成情况提取的浮动薪酬，实际发放金额与绩效考核结果挂钩。独立董事领取津
贴，独立董事津贴按月发放。上述基本年薪、绩效年薪和独立董事津贴均为税前
金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。董事参加公司董事会、股东
大会等相关费用由公司承担。上述薪酬方案已含职工福利费、各项社会保险费和
住房公积金等。上述薪酬方案自公司股东大会审议通过后实施。
本次董事会会议逐项审议通过了以下子议案：
汤秀清先生 2023 年度基本薪酬为 53.4 万元。
关联董事汤秀清先生回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
雷群先生 2023 年度董事薪酬按照公司 2022 年年度股东大会审议通过的薪酬
方案执行。
关联董事雷群先生回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
肖泳林先生 2023 年度董事薪酬按照公司 2022 年年度股东大会审议通过的薪
酬方案执行。
关联董事肖泳林先生回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
韩守磊先生 2023 年度基本薪酬按照公司 2022 年年度股东大会审议通过的薪
酬方案执行。
关联董事韩守磊先生回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
陈文生先生 2023 年度基本薪酬按照公司 2022 年年度股东大会审议通过的薪
酬方案执行。
关联董事陈文生先生回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
向凌女士领取独立董事津贴 9.80 万元/年。
关联董事向凌女士回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
黎文飞先生领取独立董事津贴 9.80 万元/年。
关联董事黎文飞先生回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
姚英学先生领取独立董事津贴 9.80 万元/年。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案及相关子议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》
为保障全资子公司岳阳市显隆电机有限公司（以下简称“显隆电机”）与湖
南湘阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“湘阴农商银行”）融资业务的顺
利实施，显隆电机拟委托岳阳市小微融资担保有限责任公司（以下简称“岳阳小
微融资担保公司”）就该融资业务提供连带担保责任，担保额度为人民币1,500
万元，担保费率为1.3%/年，并由公司就岳阳小微融资担保公司向湘阴农商银行
提供担保事项，提供相应的反担保，反担保额度为人民币1,500万元。
上述担保及反担保事项，有利于显隆电机相关业务的开展，显隆电机财务和
经营状况良好，其本次委托担保以及公司为第三方担保机构提供反担保事项的财
务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在
损害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次担保事项。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。《关于为全资子公司融资事项提
供反担保的公告》以及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
经审核，董事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的
上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司
财务报告和内部控制的审计要求。公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就
变更会计师事务所事项进行了事前沟通并确认无异议。前后任会计师事务所将按
照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的
沟通》和其他相关要求，做好沟通与配合工作。本次变更会计师事务所的程序符
合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情
形。因此，董事会同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023
年度的审计机构。
公司独立董事对此发表了同意的事前认可和独立意见。监事会发表了审核意
见。《关于变更会计师事务所的公告》以及独立董事、监事会发表意见的具体内
容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规的规定，公司董事会拟对《关联交易决策制度》相关条款进行修
订。
修订后的《关联交易决策制度》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会拟
对《公司章程》相关条款进行修订。
公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述
事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照
工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对《公司章程》修订
内容进行必要的修改，上述修订对公司具有法律约束力。
修订后的《公司章程》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2023 年 8 月 11 日 14：30 在广州市黄埔区禾丰路 68 号公
司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议。
（二）独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
（三）独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
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