证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2023-061
上海大名城企业股份有限公司
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第一次会议于 2023
年 7 月 21 日在公司会议室召开。会议召开前已按规定进行通知，会
议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合
法有效。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事局主席俞培
俤先生主持本次会议。会议审议通过如下决议：
一、 选举俞培俤先生为公司第九届董事局主席。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 选举俞锦先生为公司第九届董事局副主席。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过关于选举第九届董事局各专门委员会委员的议案。
第九届董事局战略委员会委员七名，分别为：俞培俤、俞锦、俞
丽、俞凯、郑国强、田新民、陈金山，委员任期同本届董事局。主任
委员由董事局主席俞培俤先生担任。
第九届董事局审计委员会委员五名，分别为：陈金山、田新民、
郑启福、冷文斌、郑国强，委员任期同本届董事局。主任委员由全体
委员选举具有会计专业背景的独立董事陈金山先生担任。
第九届董事局提名委员会委员五名，分别为：郑启福、田新民、
陈金山、俞锦、俞丽，委员任期同本届董事局。主任委员由全体委员
选举独立董事郑启福先生担任。
第九届董事局薪酬与考核委员会委员五名，分别为：田新民、陈
金山、郑启福、俞锦、冷文斌，委员任期同本届董事局。主任委员由
全体委员选举独立董事田新民先生担任。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 经公司董事局主席提名，聘任俞锦先生为公司总经理，任期
同本届董事局。本次会议前，提名委员会对高管候选人提名进行了审
核。独立董事对本项议案发表独立意见。
根据《上海证券交易所自律监管指引第一号—规范运作》等规定，
俞锦先生具备担任相应职务的资格和能力，符合担任上市公司高管人
员的任职条件；不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管
理人员的情形。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过聘任公司其他高级管理人员的议案。本次会议前公
司提名委员会对高管候选人提名进行了审核。独立董事对本项议案发
表独立意见。
经公司总经理提名，聘任蒋冬森先生为公司执行总经理，冷文斌
先生为公司常务副总经理，郑国强先生为公司副总经理兼财务总监，
林振文先生为公司副总经理，陈峰先生为公司副总经理，陈方先生为
公司副总经理。经公司董事局主席提名，聘任张燕琦女士为公司董事
会秘书。以上任期同本届董事局。
根据《上海证券交易所自律监管指引第一号—规范运作》等规定，
上述人员具备担任相应职务的资格和能力，符合担任上市公司高管人
员的任职条件；不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管
理人员的情形。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
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