证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-048
威海广泰空港设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2023 年 7 月 18 日以电子邮件、电话等方式发出通知。
开。
二、董事会会议审议情况
限制性股票的议案》。
鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中首次激励对象中有 3 位激励对象因离
职而不具备激励对象资格，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，公司拟回购注销上述 3 名已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售
共计 15.12 万股限制性股票，回购价格为 5.23 元/股。
具体内容详见 2023 年 7 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2023-050）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十六次会议相关事项
的意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
制性股票回购价格及回购数量的议案》。
鉴于公司已于 2021 年 7 月 8 日、2022 年 7 月 8 日、2023 年 7 月 12 日分别实
施公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度利润分配方案，根据 2020 年限制性股票
激励计划的规定，对 2020 年限制性股票激励计划的回购价格及回购数量进行调整，
首次授予部分的回购价格由 8.39 元/股调整为 5.23 元/股，回购数量由 10.8 万股调
整为 15.12 万股。
具体内容详见 2023 年 7 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2023-051）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十六次会议相关事项
的意见》。
银行授信提供担保的议案》。
中卓时代发展速度较快，经营情况良好，财务状况稳定，完全有能力偿还到
期债务，为了支持中卓时代的进一步发展，同意公司为全资子公司中卓时代向北
京银行股份有限公司顺义支行申请不超过 20,000 万元的银行授信提供担保，保证
方式为连带责任保证，担保期限不超过 3 年，在授信额度内可循环使用，具体包
括的额度种类为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保
函等。
具体内容详见 2023 年 7 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2023-052）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十六次会议相关事项
的意见》。
的议案》。
同意公司修改注册资本，并对《公司章程》相关内容进行修订。具体修改内
容详见附件。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意于 2023 年 8 月 8 日
下午 14：30 在公司三楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。
具体内容详见 2023 年 7 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2023-053）。
三、备查文件
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
附件：《公司章程》修改对照表
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 534,474,505 第六条 公司注册资本为人民币 534,323,305
元。 元。
第十九条 公司股份总数为 534,474,505 股， 第十九条 公司股份总数为 534,323,305 股，
公司的股本结构为：普通股 534,474,505 股。 公司的股本结构为：普通股 534,323,305 股。
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