证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2023-049
成都康华生物制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议通知于2023年7月19日以电邮和专人通知的方式向全体董事和监事发出，
会议于2023年7月21日在四川省成都市龙泉驿区北京路182号公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长王振滔先生召集并主持，会议应出
席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都康华生物制
品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法、
有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
根据《公司章程》，公司董事会共由 7 名董事组成，现空缺 2 名董事，为完
善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名吴红波先生为
公司第二届董事会非独立董事候选人，并同时担任第二届董事会战略与发展委员
会委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员；同意提名吴文年先生为公司第二
届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过
之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补
选公司第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-050）。
具体表决如下：
（1）《关于补选吴红波先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2）《关于补选吴文年先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非
独立董事候选人进行逐项表决。
（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
王振滔先生因工作调整辞去公司总裁职务，辞职后仍担任公司董事长、战略
与发展委员会主任委员、提名委员会委员职务。
根据公司经营管理需要，经董事长王振滔先生提名，经公司第二届董事会提
名委员会核查通过，聘任吴红波先生为公司总裁，负责公司日常经营管理。任期
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司总裁、董事会秘书变更的公告》（公告编号：2023-051）。
议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
陆皓先生因个人原因辞去公司副总裁兼董事会秘书职务，辞职后陆皓先生不
在公司担任其他职务。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经公司董
事长王振滔先生提名，公司提名委员会资格审查通过，聘任吴文年先生担任公司
董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日
止。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司总裁、董事会秘书变更的公告》（公告编号：2023-051）。
议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度社会、环境及治理报告的议案》
为推动经济、社会、环境的协调发展，加强对环境保护、社会责任及公司治
理方面的管理，提升公司可持续发展水平，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及社会责任报告披露的相关要
求，公司结合 2022 年度社会责任的实际履行情况，编制了《2022 年度社会、环
境及治理报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度社会、环境及治理报告》。
议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 8 月 21 日下午 14 点 30 分于四川省成都市龙泉驿区湖岸北
路 1 号东安湖木棉花酒店会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次会
议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。
议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
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