证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023－042
广州恒运企业集团股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022
年 7 月 5 日召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第九次会
议、2022 年 8 月 15 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会、2022
年 11 月 15 日召开第九届董事会第二十二次会议、2023 年 2 月 21 日
召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十二次会议、
于公司 2022 年度向特定对象发行股票的相关事项。
鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行
注册管理办法》
（以下简称“
《注册办法》”
）等文件，对向特定对象发
行股票的发行审核、信息披露等相关事项进行了修订；公司于 2023
年 7 月 21 日召开了第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第
十五次会议，
审议通过了《关于<广州恒运企业集团股份有限公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票预案（第二次修订稿）>的议案》
。公司
依据前述文件，将预案文件名称由《广州恒运企业集团股份有限公司
业集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第二
次修订稿）
》，并对预案中涉及的“中国证监会核准”修改为“深交所
审核通过并经中国证监会同意注册”
，并就“非公开发行”等文字表
述在全文范围内进行了相应的调整。
根据《注册办法》等法规规定，公司对本次发行相关董事会决议
日前六个月至今，已实施或拟实施的财务性投资进行了进一步审慎论
证，将对广州开发区氢城成长产业投资基金合伙企业（有限合伙）
、
现代氢能科技（广州）有限公司董事会决议日前六个月至今已投资金
额及尚未实缴的认缴出资金额合计 14,910.00 万元认定为财务性投
资，相应从本次募集资金总额中扣除。因此，将拟募集资金总额由
现将公司就本次预案涉及的其他主要修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
对本文件的法律依据进行
公司声明 公司声明
更新
更新本次发行的审议情况
重大事项提示 重大事项提示 及尚需履行的程序；更新
募集资金总额
四、本次向特定对象发 更新募集资金总额及募投
行 A 股股票方案 项目使用募集资金金额
第一节 本次向特定对象发 七、本次非公开发行方
行 A 股股票方案概要 案已经取得有关主管 更新本次发行的审议情况
部门批准的情况以及 及尚需履行的程序
尚需呈报批准的程序
第二节 发行对象的基本情 对确定发行对象的法律依
况 据进行更新
增加“附条件生效的股票
第三节 附条件生效的发行
认购协议之补充协议摘
股票认购协议摘要
要”
更新募集资金总额及募投
一、募集资金使用计划
第四节 董事会关于本次向 项目使用募集资金金额
特定对象发行 A 股股票募 二、本次向特定对象发
集资金的必要性及可行性 行 A 股股票募集资金 更新公司装机容量数据及
分析 的必要性及可行性分 资产负债率
析
三、本次募集资金投资 更新募投项目使用募集资
项目的具体情况 金金额
更新完善“燃料价格上升
一、政策和市场风险
风险”
增加“重大未决诉讼风
险”、“部分瑕疵不动产存
二、经营风险 在无法办理权属证书的风
险”、“毛利率波动风险”、
第六节 本次向特定对象发 “业绩下滑和亏损风险”
行 A 股股票相关的风险说 增加“投资收益占比较高
三、财务风险
明 的风险”
补充完善“募投项目用地
四、募集资金投资项目 不动产权无法及时取得的
风险 风险”、“募投项目实施效
益不及预期的风险”
更新“本次发行相关的审
六、其他风险
批风险”
二、最近三年利润分配
第七节 公司利润分配政策 更新最近一年利润分配情
及未分配利润使用安
及相关情况的说明 况
排
第八节 本次发行对即期回 一、本次发行摊薄即期
更新关于本次发行摊薄即
报摊薄的影响及填补回报 回报对公司主要财务
期回报情况的假设和测算
的具体措施 指标的影响
本次修订的具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
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