证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-014
浙江开创电气股份有限公司
关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的更正补充
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 301448 开创电气 2023 年 7 月 25 日
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 15 日在指
定信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2023-012），经事后检查发现，股东大会通知中“二、
会议审议事项”和“附件 2：授权委托书”中的议案存在遗漏议案，现更正如下：
（一）股东大会通知中“会议审议事项”
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事
的议案》
《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》
议案 2.00、议案 3.00 已经公司第二届董事会第十次会议审议通过；议案
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 2.00 为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次股东大会议案 2.00 将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结
果单独计票并及时公开披露。
（二）、附件 2：授权委托书中的议案
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事
的议案》
《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》
三、除上述更正内容之外，原公告中其他内容不变。由此给投资者带来的不
便，我们深表歉意。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
更正后的 2023 年第二次临时股东大会补充通知详见公司同日披露的《关于
召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（更正后）（公告编号：2023-
浙江开创电气股份有限公司董事会
二 0 二三年七月二十二日
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