证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-014
山东海科新源材料科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东：
山东海科新源材料科技股份有限公司于 2023 年 7 月 21 日召开第
一届董事会第十七次会议，会议决定于 2023 年 8 月 7 日（星期一）
决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1） 现场会议：2023 年 8 月 7 日（星期一）14 时 30 分
（2） 网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 8 月
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内
通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东
或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
路 23 号山东海科新源材料科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项：
本次股东大会提案：
备注
序号 提案名称
打勾栏目可以
投票
《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立
董事的议案》
《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董
事的议案》
《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工
代表监事的议案》
《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章
程并办理工商变更登记的议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》
《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议
案》
《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理制度>的议案》
《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议
案》
上述议案 1-3 将采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独
立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和
股东代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中，议案 2 为选举独立
董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
上述议案 4、议案 6、议案 7、议案 8 为特别决议议案，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 3、议案 8 已经公司第一届监事会第九次会议审议通过。除
议案 3、议案 8 外，其余议案均已经第一届董事会第十七次会议审议
通过，上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及
时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 出席现场会议的登记办法
（一）登记方式：
代理人的应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券
账户卡办理登记手续。
业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托
书、委托人股东账户卡办理登记手续。
填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话
登记（传真或信函请在 2023 年 8 月 6 日 17:00 前送达公司董事会办
公室，来函地址详见本次股东大会联系方式，同时请注明“股东大会”）。
（二）登记时间： 2023 年 8 月 6 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00
至 17:00
（三）登记地点：山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路 23
号
（四）注意事项：
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
前半小时到会场办理登记手续；
四、 网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详
见附件三。
五、 其他事项
号董事会办公室
用自理。
六、 备查文件
特此公告。
山东海科新源材料科技股份有限公司
董事会
附件一
山东海科新源材料科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本企业/本人，出席山东海科新源材料科
技股份有限公司于 2023 年 8 月 7 日（星期一）召开的 2023 年第二次临时股
东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
序号 议案名称 赞成 反对 弃权 回避
《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会
非独立董事的议案》
《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会
独立董事的议案》
《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会
非职工代表监事的议案》
《关于变更公司注册资本、公司类型及修订
公司章程并办理工商变更登记的议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》
《关于修订<信息披露事务管理制度>的议
案》
《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>
的议案》
《关于修订<公司董事、监事和高级管理人
案》
《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的
议案》
《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》
注：请在相应栏内打“√”。
若股东对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案
行使表决权。
本委托书的有效日期：至山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会结束时止。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托日期：2023 年 月 日 受托日期：2023 年 月 日
附件二：
山东海科新源材料科技股份有限公司
名称
持股数量
营业执照号码
股东证券账户卡号
法人股东 法定代表人姓名 手机号码
法定代表人身份证号码
代理人姓名 手机号码
代理人身份证号码
参会人签字：年 月 日
姓名 手机号码
持股数量
股东证券账户卡号
自然人股
身份证号码
东
代理人姓名 手机号码
代理人身份证号码
参会人签字：年 月 日
附件三：
网络投票操作流程
一、网络投票的程序
投票简称： HKXY 投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书” 或“ 深圳证券交易所投资者服务密码 ”。具 体 的 身 份 认 证 流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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