证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-040
江苏润邦重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2023年7月21日下午15:00。
网络投票时间：2023年7月21日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月21日
上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年7月21日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
程》等规定。
出席现场会 议和参 加网络投 票的股 东及股东 委托代理 人共10 人，代表 股份
股东及股东委托代理人1名，代表股份188,457,747股，占公司股份总数的21.259%；
参加本次股东大会网络投票的股东9名，代表股份1,755,536股，占公司股份总数的
公司董事、监事及公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了
会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次
股东大会决议。本次股东大会按照会议议程逐项审议了相关议案，并采用记名投票
方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签署<通州
湾装备制造基地项目产业发展协议>暨投资建设“通州湾装备制造基地项目”的议
案》。
表决结果：190,212,283股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.999%，
效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：1,754,536股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的99.943%；1,000股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的0.057%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》。
表决结果：188,655,447股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.181%，
议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：197,700股同意，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的11.262%；1,557,836股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的88.738%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》。
表决结果：188,655,447股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.181%，
议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：197,700股同意，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的11.262%；1,557,836股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的88.738%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
北京市炜衡（南通）律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符
合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议
合法有效。
特此公告。
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