证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2023-049
北京动力源科技股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 21 日上午 11:00
在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场方式召开了第八届监事
会第十一次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2023 年 7 月 17 日以书面文件和电话、
邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表
决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于授权总经理办公会对外投资审批权限的议案》
为了提高公司的经营决策效率，紧抓符合公司战略发展方向的商业机遇，促进公司
战略业务拓展，公司拟授权总经理办公会在单笔不超过 200 万元，年度累计不超过 1,000
万元的限额内行使对外投资的审批权限（关联交易除外），包括但不限于对外投资、收
购出售资产、租入租出资产、赠与受赠资产、债权债务重组等事宜。授权期限自董事会
通过之日起至 2024 年 6 月 30 日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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