证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-093
浙江棒杰控股集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第二
次会议通知于 2023 年 7 月 10 日以电子邮件的形式送达。会议于 2023 年 7 月 21
日在公司会议室采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3
人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席金微微女士召集并主持，会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发
中心项目投资协议的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审议，监事会认为：公司本次实施光伏产业一体化布局，与扬州经济开发
区管委会签订投资协议，投资新建年产 10GW 高效光伏组件及研发中心项目，符
合公司的产业布局和发展战略。该事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，监事会同意与扬州经济开发区管委会签订投资协议。
《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目投资协议
的公告》
（公告编号：2023-094）具体内容登载于 2023 年 7 月 22 日《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的
独立意见同时登载于 2023 年 7 月 22 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
经审议，监事会认为：公司本次对外投资设立合资公司将加速推进公司与江
山经济开发区合作投资的16GW N型高效电池片及16GW大尺寸光伏硅片切片项目
进程，进一步完善公司在光伏产业的战略布局，推动公司战略转型的顺利实施，
有利于提高公司的核心竞争力和持续盈利能力。符合公司目前的战略规划和经营
发展的需要。
本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事
会同意本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项。
《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-095）
具体内容登载于 2023 年 7 月 22 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的事前认可意见及独立意见同
时登载于 2023 年 7 月 22 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、 备查文件
（一） 经与会监事签字的监事会决议。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会
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