证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-046
金开新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十次会议
通知于 2023 年 7 月 14 日以书面形式发出，会议于 2023 年 7 月 21 日以非现场
形式召开。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、高级管理人员列
席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过
如下决议：
一、关于续聘会计师事务所的议案
全体董事同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司为
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对该事项出具了同意的事前认可意见、独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
全体董事同意本议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-048）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
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