证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2023-048
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7
月 21 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第九次会
议，会议通知及相关会议材料于 2023 年 7 月 18 日通过电话、微信、电子邮件等
方式送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程
序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形
成如下决议：
根据公司的经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市福田区莲花街道景
华社区景田综合市场 A 座 406”变更为“深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国
际创新中心 C 栋第 21 层”，并对《公司章程》的相关条款进行修订。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟
变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会
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