证券代码:603065 证券简称:宿迁联盛 公告编号:2023-034
宿迁联盛科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会
议于2023年7月21日上午在会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于
会董事11名,实际到会董事11名,公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。
特此公告。
宿迁联盛科技股份有限公司董事会