证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-027
广州金域医学检验集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十一次会议于 2023 年 7 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 14
日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第四个行
权期行权条件成就的议案》
经审议，董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期行权条件
已成就。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》刊登的《广
州金域医学检验集团股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期
权第四个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-029）。
表决结果：汪令来先生为股票期权计划的受益人，作为关联董事回避表决；
经其他 8 名非关联董事表决，8 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，0 票反
对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、
期权数量及注销部分股票期权的议案》
经审议，董事会同意 2019 年股票期权激励计划激励对象人数由 39 人调整为
期权数量由 151.25 万份调整为 146.75 万份。具体内容详见同日于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调
整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公
告》（公告编号：2023-030）。
表决结果：汪令来先生为股票期权计划的受益人，作为关联董事回避表决；
经其他 8 名非关联董事表决，8 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，0 票反
对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》
经审议，董事会同意 2019 年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权
行权价格由 27.181 元/股调整为 25.401 元/股。具体内容详见同日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调
整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-031）。
表决结果：汪令来先生为股票期权计划的受益人，作为关联董事回避表决；
经其他 8 名非关联董事表决，8 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，0 票反
对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
