证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2023-058
宏润建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议，
于 2023 年 7 月 18 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出通知，
于 2023 年 7 月 21 日上午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由董事长郑宏
舫召集并主持。会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高管列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并
表决，通过如下决议：
由于子公司上海宏润博源培训学校有限公司（以下简称“博源学校”）、宏
润博源（上海）教育科技有限公司（以下简称“博源科技”）的审计及资产评估
工作已完成，公司与控股股东浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”）
签署了《上海宏润博源培训学校有限公司股权转让协议之补充协议》、《宏润博
源（上海）教育科技有限公司股权转让协议之补充协议》，对之前签署的《股权
转让协议》进行补充。根据银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，博
源学校及博源科技截止 2023 年 6 月 30 日的股东全部权益价值评估值分别为
转让博源学校 84.62%股权以实缴出资比例确定转让价格为 2,956.89 万元、博源
科技 85%股权确定转让价格为 1 元。
本次交易构成关联交易。根据《公司章程》，本次交易无需提交股东大会审
议，董事会授权经营层全权办理本次股权转让事宜。本次交易完成后，公司将不
再持有博源学校、博源科技的股权，上述子公司将不再纳入公司合并报表范围。
上述议案具体内容见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司股权暨关联交易的
公告》（公告编号：2023-059）。
表决结果：赞成票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事郑宏舫、
尹芳达、何秀永、郑恩海回避表决。
本议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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