证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2023-039
财通证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知
于 2023 年 7 月 21 日以电话和电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 7 月 21 日以
通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本
次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有
关规定，本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于豁免本次董事会需提前通知的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于审议不向下修正“财通转债”转股价格的议案》
会议决定本次不向下修正转股价格，同时在未来 6 个月内（2023 年 7 月 1
日至 2023 年 12 月 31 日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，公司未
履行审议程序及信息披露的，则公司亦不提出向下修正方案。从 2024 年 1 月 1
日开始重新起算，若再次触发“财通转债”的转股价格向下修正条款，届时公司
董事会将再次召开会议决定是否行使“财通转债”转股价格向下修正的权利。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
会议同意提名贲圣林先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候
选人，并同意将上述人员提交公司股东大会审议选举，任期自公司股东大会选举
产生时起至本届董事会届满时止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项之
独立意见》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
会议选举胡宏文先生为第四届董事会审计委员会委员，与原主任委员（召集
人）韩洪灵先生和委员高强先生共同组成第四届董事会审计委员会，任期与本届
董事会一致。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
会议决定在杭州召开 2023 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》《上
海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会
附件
贲圣林先生简历
贲圣林先生，1966 年 1 月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师，中
国国籍，无境外永久居留权。曾任荷兰银行高级副总裁，汇丰银行董事总经理，
摩根大通银行（中国）有限公司行长及环球企业银行全球领导小组成员等；现任
浙江大学教授、国际联合商学院院长和金融科技研究院院长。
在除本公司和股东单位外的其他单位任职或兼职情况：浙江大学教授、国际
联合商学院院长和金融科技研究院院长，兼任中国人民大学国际货币研究所联席
所长，北京前沿金融监管科技研究院院长，全国工商联国际委员会委员，中央统
战部党外知识分子建言献策专家组成员，浙江省政协常委、副秘书长、经济委员会
副主任，浙江省人民政府参事，浙江数字金融科技联合会会长，浙江东方金融控股
集团股份有限公司独立董事，兴业银行股份有限公司独立董事，中国建设银行股份
有限公司外部监事。
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