证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-035
广州珠江钢琴集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 17 日
披露了《关于延期更换选举独立董事的公告》（公告编号：2023-029），按照信
息披露要求，现就该公告内容进行补充，具体如下（详见文字加粗部分）：
公司董事会现任独立董事陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生自
董事满六年。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》关于“独
立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但
是连任时间不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。基于上述原因，
陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生向公司董事会申请辞去公司独立
董事及董事会各下属委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公
告披露日，上述独立董事未持有公司股份。
因陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生辞职后将导致公司独立董
事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司独立董事规则》等有关规定，上述独立董事的辞职申请将于公司股东大会
选举产生新任独立董事后生效。目前，公司正积极筹备更换选举独立董事的相关
工作，鉴于公司独立董事候选人提名等工作尚未完成，为保持相关工作的连续性
和稳定性，前述独立董事更换选举工作将适当延期。
在公司独立董事更换选举工作完成前，公司独立董事陈骞先生、聂铁良先生、
周延风女士、刘涛先生将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董
事的职责和义务。公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。
公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及
时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十一日
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