常州千红生化制药股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》、《常州千红生化制药股份有限公司章程》、《独立董事工作制
度》等有关规定，作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其
主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，现对公司第五届董事
会第十三次会议相关事项发表如下意见：
一、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》
、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等的规定和要求，作
为公司的独立董事，认真审阅相关材料后，对公司控股股东及其他关联方占用公
司资金情况和对外担保情况发表如下独立意见：
经审阅，
《公司章程》中对外担保、防范大股东及其他关联方占用资金有了
明确的规定，建立了“占用即冻结机制”，同时也已经建立了《担保管理制度》、
《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》、
《内部审计管理制度》、
《内
部问责管理制度》等内控制度，有效地控制了对外担保风险和大股东及其他关联
方资金占用风险。
截至 2023 年 6 月 30 日，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的其他
情况；经董事会审议通过，公司对控股子公司江苏众红生物工程创药研究院有限
公司进行担保，程序合法可控；除此之外，公司不存在其他对外担保、违规对外
担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至今的对外担保、违规对外担保等情
况。
（此页无正文，仅为独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事
项意见的签字盖章页）
独立董事：
宁 敖 徐光华 任胜祥
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