深圳美丽生态股份有限公司独立董事
关于第十一届董事会第七次会议审议事项的
事前认可及独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律、
法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳美丽生态股
份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着勤勉、负责的态度，对本
次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下事前认可及独立意见：
一、《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》
我们认为本次注销事项，是公司基于自身发展和经营管理角度考虑做出的决
策，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次关联交易不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会表决时有关联
关系的关联董事应进行回避。因此，我们同意公司将《关于注销控股子公司暨关
联交易的议案》提交公司董事会补充审议。
经核查，我们认为：本次注销控股子公司暨关联交易事项符合公司发展需求，
关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及股
东利益，尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关
联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》
等的规定。综上所述，我们同意本次注销控股子公司暨关联交易的议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳美丽生态股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第七
次会议相关事项的事前认可及独立意见之签署页）
独立董事：徐守浩 刘伟英
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