股票简称：国检集团
股票代码：603060
中国国检测试控股集团股份有限公司
会 议 材 料
二○二三·北京
目 录
议案一 关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》以及中
国国检测试控股集团股份有限公司的《公司章程》
《股东大会议事
规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常
秩序和议事效率，
特制定会议须知如下，
请出席股东大会的全体人员
共同遵守：
一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求
发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，
并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，方可发言，本公司董
事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。
三、股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决
票所列每一项表决事项下方的“同意”
“反对”
“弃权”中任选一项，
以“√” 为准；若不选则视为“弃权”
，多选则视为“表决无效”
，
发出而未收到的表决票也视为“弃权”
。
四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公
司不向参加股东大会的股东发放礼品。
五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵
犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、公司董事会聘请北京观韬中茂律师事务所执业律师出席
本次股东大会，并出具法律意见。
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会议时间：2023 年 7 月 27 日下午 14:30
会议地点：北京朝阳管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室
会议议程：
一、宣读会议须知
二、确定计票人和监票人
三、股东大会审议议案
（一）关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债
券股东大会决议有效期的议案
（二）关于续聘2023年度审计机构的议案
四、股东发言及答疑
五、股东对大会议案进行表决
六、宣读表决结果
七、股东大会见证律师宣读 2023 年第二次临时股东大
会法律意见书
八、宣读股东大会决议
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股东大会审议议案
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议案一
关于延长公司本次向不特定对象发行可转换
公司债券股东大会决议有效期的议案
各位股东及股东代表：
中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公
司”）
于 2022 年 7 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议
案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》等议案，根
据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公
司债券（以下简称“本次发行”）的有效期为自股东大会审
议通过相关议案之日起 12 个月，即自 2022 年 7 月 28 日至
鉴于公司本次发行股东大会决议的有效期即将到期，且
公司本次发行事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中
国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。
为保证本次发行相关工作的延续性和有效性，公司拟将
本次发行的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延
长 12 个月，即有效期延长至 2024 年 7 月 27 日。除延长前
述有效期外，本次发行方案其他事项和内容及其他授权事宜
保持不变。
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全体独立董事对本议案发表了独立意见，本议案已经公
司 2023 年 7 月 11 日召开的第四届董事会第二十三次会议及
第四届监事会第十八次会议审议通过，请予以审议。
国检集团董事会
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议案二
关于续聘 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
现将 2023 年拟续聘审计机构情况汇报如下：
一、机构信息
（一） 基本信息
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，
务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务
所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013
年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席
合伙人李尊农。2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师
人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数 463 人。2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其
中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50
万元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的
行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审
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计收费总额 14,809.90 万元。
在本公司所属的“专业技术服务行业”中，中兴华所该
行业的上市公司审计客户有 2 家。
（二）投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 13,602.43 万元，购买的职
业保险累计赔偿限额 12,000 万元，计提职业风险基金和购买
职业保险符合相关规定。
（三）诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施 11 次、
自律监管措施 1 次。中兴华所从业人员 27 名从业人员因执
业行为受到监督管理措施 28 次和自律监管措施 2 次。
二、项目信息
（一）基本信息
项目合伙人张震、签字注册会计师张文雪，项目质量控
制复核人武晓景。
张震，于 2009 年 9 月 1 日取得执业证书，2009 年开始
从事上市公司审计，2020 年开始在中兴华执业，近三年签署
过的上市公司包括：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公
司、云南西仪工业股份有限公司、湖南天雁机械股份有限公
司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司。具备相应的专业胜
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任能力。
张文雪，于 2008 年 9 月 22 日取得执业证书，2008 年开
始从事上市公司审计，2018 年开始在中兴华所执业，近三年
签署过的上市公司包括：中光学集团股份有限公司、云南西
仪工业股份有限公司、湖南天雁机械股份有限公司、保定天
威保变电气股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公
司。具备相应的专业胜任能力。
武晓景，2003 年开始从事审计工作，于 2005 年 7 月成
为注册会计师，2018 年开始在中兴华所执业；从事证券服务
业务超过 18 年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责
过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购
重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的
专业胜任能力。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近
三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受
到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行
政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控
制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
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三、审计收费
中兴华所主要基于专业服务所承担的责任和需投入专
业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的
收费率以及投入的工作时间等因素定价。
根据中兴华所 2022 年度工作，经公司第四届董事会第
二十次会议审议，确定公司 2022 年度财务报告审计费用、
内部控制审计费用分别 160 万元和 35 万元，合计 195 万元。
股东大会审议通过本议案后授权公司管理层与审计机构按
照合理公平的原则共同协商确定。
全体独立董事对本议案发表了独立意见，本议案已经公
司 2023 年 7 月 11 日召开的第四届董事会第二十三次会议及
四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，请予以审
议。
国检集团董事会
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