证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-086
江苏爱康科技股份有限公司
关于 2023 年第六次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2023 年 7 月 31 日召
开公司 2023 年第六次临时股东大会，《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的
通知》已于 2023 年 7 月 14 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布。
司（以下简称“爱康实业”）（持有公司 2.68%股份）及其一致行动人江阴爱康
投资有限公司（以下简称“爱康投资”）（持有公司 0.56%股份）《关于提请增
加江苏爱康科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会临时提案的函》，提
请将《关于公司新增对外提供担保的议案》递交公司 2023 年第六次临时股东大
会审议。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计
持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面
提交召集人，爱康实业及其一致行动人爱康投资合计持有公司 3.24%的股份，具
有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，属于《公司章程》
的规定及股东大会的职权范围，上述议案已经公司第五届董事会第十六次临时会
议审议通过，公司董事会同意将上述议案提交至公司 2023 年第六次临时股东大
会审议。
因增加临时提案，公司 2023 年第六次临时股东大会审议的提案有所变动，
除上述变动外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等
其他事项均保持不变。现将增加临时提案后的 2023 年第六次临时股东大会事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
第十五次临时会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议
案》。
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，召集人的资格合法有效。
（1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 31 日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 31 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的起止时间为 2023 年 7 月 31 日上午 9:15 至 2023 年 7 月 31 日下午 15:00
的任意时间。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方
式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果
为准。
（1）截至 2023 年 7 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一 本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》
的议案
（二）披露情况
上述提案 1、提案 2 已经公司第五届董事会第十五次临时会议审议通过、提
案 3 已经公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过，具体内容详见公司于
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
（三）有关说明
上述提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。提案 3 构成关联担保，股东大会审议时，关联股东及其一致行动人应回避
表决。上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审
议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
登记的，请进行电话确认。）
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、
授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登
记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代
理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补
交完整。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室
邮编：215600
联系人：陈志杰
电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644
电子信箱：zhengquanbu@akcome.com
六、备查文件
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份
有限公司于 2023 年 7 月 31 日召开的 2023 年第六次临时股东大会，并按本授权
书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名（名称）：
委托人股东账户：
委托人持股数及股份性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列
打勾
提案编码 提案名称 的栏
目可
以投
票
非累积投
票提案
关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围及修订《公
司章程》的议案
注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为
单选，多选或不选无效；
（委托人签字/盖章处）
被委托人联系方式：
首页
微信公众号
证券之星APP
