证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2023-061
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电01
中节能风力发电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 49.7637
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程
序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
刘永前参加了现场会议；董事王利娟、刘少静、李文卜、肖兰及独立董事王
志成因另有公务，未能到场参加公司现场会议；
加公司现场会议；
现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：高司雨、袁燕
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
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